理事会制度

第一章  总则

第一条 为规范北京爱尔公益基金会（以下简称基金会） 理事会的决策程序和管理行为，切实履行理事会职责，提高理事会工作效率，依据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》 等法律法规和《北京爱尔公益基金会章程》（以下简称基金会章程），制定本办法。

第二条 理事会是基金会的决策机构，依法行使基金会章程规定的职权，保障基金会健康发展。

第二章  职权和职责

 第三条 理事会职权：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（四）年度收支预算及决算审定；

（五）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（六）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（七）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（八）决定基金会的分立、合并或终止；

（九）决定其他重大事项。

第四条 理事的权利和义务：

（一）具有本届基金会的选举权、被选举权；

（二）参加本基金会理事会的会议，对理事会议题拥有表决权；

（三）对本基金会工作的批评、建议和监督权；

（四）积极参加本基金会举办的活动并进行审议和监督；

（五）遵守国家有关法律法规和本基金会章程，执行理事会决议；

（六）按时出席理事会会议，认真履行职责，维护本基金会合法权益；

（七）动员社会力量拓展资金来源渠道，为基金会发展贡献力量。  

第五条 监事的权利和义务：  

监事依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况。

监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向登记管理机关、税务、会计主管部门反映情况。

监事应当遵守有关法律法规和基金会章程，忠实履行职责。

第六条 理事长职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）检查理事会决议的落实情况；

（三）代表基金会签署重要文件；

（四）理事会授予的其他权利。

第七条 秘书长职权：

（一）主持开展日常工作，组织实施理事会决议；

（二）组织实施基金会年度公益活动计划；

（三）拟订资金的筹集、管理和使用计划；

（四）拟订基金会的内部管理规章制度；

（五）协调秘书处各部门开展工作；

（六）提议聘任或解聘副秘书长以及财务负责人；

（七）提议聘任或解聘各部门主要负责人；

（八）决定秘书处专职工作人员聘用；

（九）基金会章程和理事会赋予的其他职权。

第三章  理事会会议

第八条 理事会每年至少召开 2 次会议，理事会会议由理事长负责召集和主持；如有 1/3 理事提议召开理事会，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，由提议理事推选召集人。

第九条 理事会会议须有 2/3 以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。下列重要事项须经出席理事 2/3 以上表决通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大投资和公益支出；

（四）基金会的分立、合并；

（五）涉及关联交易的决策。

第十条 召开理事会会议，理事长或者会议召集人应在会议召开前 5 个工作日通知所有理事、监事。会议通知需包括会议日期、地点、议题等内容。

第十一条 理事会会议由理事长主持。理事长因特殊原因不能主持会议时，可书面授权秘书长或其他理事主持。

第十二条 理事因故不能出席的，应向理事长请假，并书面委托其他理事代为行使表决权。受委托的理事每次只可接受 1 人委托，委托书应包含被委托人姓名、委托事项、权限和有效期等，并由委托人签名或盖章。未出席会议亦未委托的，视为缺席。

第十三条 基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策；基金会理事、监事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为。

第十四条 理事会会议应当制作会议记录，形成决议的应当现场制作会议纪要，说明会议召开时间、地点及形式，参加人员情况，议案决议结果及投票表决情况等内容，并由出席理事审阅、签名。

第十五条 理事会决议违反法律、法规或基金会章程规定， 致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担相关责任；但经证明在表决时提出反对意见并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第十六条 基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策；基金会理事、监事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为。

第四章  理事长办公会议

第十七条 理事长办公会在基金会章程和理事会授权的范围内行使职责，对理事会负责。

第十八条 理事长办公会参会人员由理事长、秘书长、副秘书长、各部门构负责人组成。

第十九条 原则上每个季度至少召开一次理事长办公会。

第二十条 理事长办公会议事范围

（一）传达、贯彻、落实上级机关的决定、指示和重要会议精神；

（二）研究制定落实理事会决议及项目实施方案等；

（三）研究需要向上级和理事会请示、报告的重要事项；

（四）审议年度工作计划、年度工作总结、年度财务工作，年终决算，并随时提出新的发展建议和意见；

（五）根据理事会授权，商讨基金会发展的重大决策及所有重大项目、紧急突发事件和基金会投资理财方案；

（六）研究基金会人力资源发展规划、宣传、文化建设方案等；

第五章  附则

第二十一条 本办法未尽事宜，依据《基金会管理条例》和基金会章程的规定办理。

 

秘书处工作办法

第一章  总则

第一条 为规范北京爱尔公益基金会（以下简称“基金会”）秘书处各项工作，充分发挥其工作效能，根据《北京爱尔公益基金会章程》（以下简称基金会章程），特制定本制度。

第二条 秘书处是基金会常设工作机构，在理事会的领导下开展基金会日常工作。

第三条 秘书处的工作任务是：遵守国家法律、法规和相关条例，执行理事会决议，履行基金会章程规定的工作职责，加强团结协作，发扬创新精神，保证各项工作高效、有序地开展。

第二章  秘书处内设岗位与职能

第四条   秘书处设专职秘书长1人，副秘书长或秘书长助理若干人，主任及工作人员若干人。依照基金会章程规定，秘书长在理事会领导下主持秘书处全面工作。

第五条   秘书处根据工作发展需要，下设：办公室、财务部、项目部、品牌宣传部、公益事业部。

第六条   各部门职责范围

（一）办公室

办公室是基金会的综合管理职能机构，主要负责基金会行政、人事和综合管理；建立并完善基金会相关制度，建立基金会相关工作机制；负责基金会日常会议、公文、流程审批事项；负责对接登记管理机关、相关行业组织；配合协助理事会会议与理事会成员相关会议活动安排；牵头基金会党建工作；牵头基金会信息公开工作。

（二）财务部

负责制定基金会财务管理制度及相应的实施细则；负责资金管理与调度；负责基金会财务记账、结账、核对，完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项；负责银行往来账管理；负责基金会投资理财工作，确保资产保值增值；负责会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作；负责税务申报、纳税筹划、发票申购，协调各项审计工作；落实领导交办和配合同事开展其他工作。

（三）项目部

负责基金公益项目的立项、反馈、总结工作；完成项目的设计、实施、督导、总结、档案和资料收集；负责项目的管理、监督和评估、质控工作；负责整理收集捐赠项目信息和材料，建立完整的项目管理档案；负责做好与项目受益人的联络沟通、信息反馈工作；负责向基金会网站及时公布捐赠项目执行情况；负责基金会项目管理系统的管理与维护；协同公益事业部筹集资金；落实领导交办和配合同事开展其他工作。

（四）品牌宣传部

根据基金会战略和计划，宣传基金会的公益理念、项目开展情况，做好基金会的品牌建设。运营基金会各类宣传媒介，包括网站、公众号、微博、慈善中国等；定期制作发布相关新闻、图片、宣传软文；对接专业传播媒体，做内容整合输出。

（五）公益事业部

负责研究制定与资金募集和线上、线下资助项目相关的规章制度；拓展和执行线下的募集资金和资助项目；配合品牌传播部开展各公募平台募集资金的宣传和推介，对本部门资助项目的组织实施情况进行信息发布；根据基金会章程规定的业务范围，积极拓展海外募集资金和资助项目的业务。

 

第三章  会议制度

第七条 秘书长办公会由秘书长负责召集和主持，主要任务是：

（一）传达贯彻登记机关重要会议或文件精神，研究落实理事会交办的工作；

（二）讨论须向登记机关、理事会或理事长请示报告的重要事项；

（三）研究决定其他重要事项。

秘书长办公会议题和出席人员由秘书长确定，重要决定形成会议纪要，由秘书长签发。

第八条 秘书处周例会

每周一上午召开，秘书处全体专（兼）职人员参加。主要内容是对秘书处上周工作进行回顾，通报情况，沟通部署本周工作。

第四章  请示、报告制度

第九条 秘书处人员应履行请示、报告制度，处理重要事项须事前向领导书面请示，经同意后办理；经办人员或领导出差在外的，若事项紧急可先通过网络媒介进行电子请示，经同意后办理，待后补办书面程序。领导交办的事项应及时报告办理结果。

第十条 根据本会登记管理机关和基金会章程的规定，基金会重大事项应向有关部门和领导请示报告。